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广州公司诈骗3500万雇律师智囊团对付警方-【新闻】

发布时间:2021-05-27 12:13:15 阅读: 来源:镜头厂家

广州公司诈骗3500万 雇律师智囊团对付警方

办案民警在整理证物。

近日,荔湾区公安分局经侦大队经过2个月的侦查,破获一宗涉案金额3500多万元,涉及40多名事主的特大合同诈骗系列案,抓获犯罪嫌疑人1名。

空头支票 牵出大骗案

今年5月,广州一鞋业公司向警方报案称,其于去年5月25日与广州市芘芙商贸有限公司(下称芘芙公司)签订了一份交易金额为240万元的成品鞋订购合同,芘芙公司向该鞋业公司购入8000多双冬靴。去年9月,该鞋业公司在收到芘芙公司100万元定金后,按合同如数发货给芘芙公司。然而,此后芘芙公司却一直推诿拒绝支付余下的140万元货款。

今年1月10日,芘芙公司法人代表杨楠柏交付给鞋业公司一张金额为20万元、付款方为万源鞋业有限公司的支票,出票日期为3月29日。但该鞋业公司的财务于3月31日将此支票存入银行时却被银行退票了,原因是付款方已挂失此支票。报案事主称,3年前就开始与芘芙公司合作,今年年初还有合作,收到空头支票后就再无法联系芘芙公司有关负责人。随后又陆续有40多名事主前来报案,称收到芘芙公司的 空头支票 。

警方调查时发现,工商局里芘芙公司仍然登记在册,而芘芙公司也仍然开业,有五六名员工,但员工称不知负责人去向,而杨婷、杨楠柏均为嫌疑人使用的假名。之后,警方通过电话等方式都无法联系芘芙公司负责人。经进一步调查发现,该公司的账目是空的,公司办公地也已转让出去。

调查后,办案人员终于摸清了嫌疑人杨婷、杨楠柏的真实身份为杨某梅(女,48岁,吉林省人)和杨某柏(男,在逃,姐弟关系),经过连日的伏击,7月12日,警方在白云区云山诗意小区抓获杨某梅。

雇律师传授如何应对警方

从抓捕到审讯过程中,杨某梅十分狡猾,不配合侦查人员的问话,拒不承认犯罪行为。民警还在其手机中发现大量如何应对公安机关调查、抓捕及审讯等的信息。荔湾公安分局经侦大队办案民警称, 该公司有8名律师组成智囊团,教犯罪嫌疑人如何应对警方。

据查,犯罪嫌疑人利用事主在经济低迷时期有钱便赚、放松警惕的心理,先是签订小额货款合同,骗取事主信任后,加大订单量,合同到期时拒不付清货款,以各种理由推诿,之后不断打欠条。该姐弟陆续开了4家公司,不断更换公司法人代表,以此逃避警方打击和受骗事主追帐。同样的手法诈骗了100多家公司,40多名事主,诈骗金额3500多万元,最高诈骗1名事主达550万元。

由于芘芙公司欠了万源公司300多万货款,两家公司达成协议,万源公司答应替芘芙开200万支票应付催账的供应商,而芘芙公司答应事后一次还清所欠货款。 据办案民警介绍,然而开出支票一个星期后,万源公司发现所开支票由原来协商的200万变成了700万,心知上当,随后到银行挂失支票。

目前,犯罪嫌疑人杨某梅已被抓捕并刑事拘留,犯罪嫌疑人杨某柏在逃,已追回部分款项,本案仍在进一步侦查中。

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